Валютное регулирование и валютный контроль на современ-ном этапе (ЦБ РФ). Форум участников ВЭД.
Программа
Система валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации и валютный контроль уполномоченных банков.
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ, императивные нормы. Регулирование порядка поведения валютных операций резидентами и нерезидентами, открытия и ведения резидентами счетов в банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Режим счета, открытого за рубежом.
Репатриация выручки от внешнеэкономической деятельности.
Нормативные акты Банка России и Правительства Российской Федерации.
Контроль за соблюдением Федерального закона и нормативных актов Банка России.
Нормативные акты Банка России: Инструкция Банка России «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» (с изменениями и дополнениями), Положение Банка России «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» (с изменениями и дополнениями).
Основные требования к порядку проведения валютных операций и оформления документов валютного контроля, установленные этими нормативными актами:
Кодирование валютных операций.
Оформление и представление справок о валютных операциях, о подтверждающих документах, о поступлении валюты Российской Федерации, о расчетах.
Через счета резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами Российской Федерации.
Паспорт сделки.
Практика применения вышеуказанных нормативных актов Банка России:
Паспорта сделок, как документы валютного контроля. Проблемные вопросы оформления и ведения. Документы валютного контроля, учета и отчетности. Действия уполномоченных банков при оформлении и проведении валютных операций.
Указание Банка России «О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж» № 1950-У и его влияние на квалификацию правонарушений.
Регулирование порядка представления информации о нарушениях валютного законодательства. Положение ЦБ РФ и практика его применения (с учетом последних изменений). Постановление Правительства РФ. № 166 «О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации». Практика применения Положения Банка России № 308-П на примере конкретных нарушений.
Валютное регулирование операций физических лиц. Операции физических лиц и валютный контроль уполномоченных банков. Нормы прямого действия Федерального закона № 173-ФЗ. Порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами из Российской Федерации и по территории Российской Федерации. Инструкция Банка России № 113-И (с изменениями и дополнениями).
Указание Банка России о предоставлении физическими лицами-резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций. Изменения в регулировании валютных операций физических лиц. Валютные операции с платежными картами. Положение Банка России № 266-П (с изменениями и дополнениями).
Ответственность за нарушение валютного законодательства.
Перспективы развития валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации.
Лектор – начальник управления Департамента финансового Мониторинга и валютного контроля Центрального Банка России. По всем вопросам звоните по указанным телефонам, в том числе по номерам +7 495 741-87-05, +7 495 506-30-78, +7 495 742-91-98, +7 495 543-52-93, +7 495 445-40-95, +7 495 445-32-66.
