Проверки МВД и ФНС: налоговые, правоохранительные органы и Роструд. Угрозы и риски: кого обычно проверяют налоговые органы.
Программа
Как подготовиться к проверке и на что необходимо обращать внимание в первую очередь.
Изменения в регламенте проведения проверок налоговыми и правоохранительными органами.
Причины проведения проверок и оперативно-розыскных мероприятий.
Отличительные признаки проверок от иных действий должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов (обыск, выемка, осмотр, арест, изъятие и т.п.).
Права и обязанности проверяемых организаций во время проверок.
Что могут и чего не могут делать контролеры.
Как обратить их ошибки в свою пользу.
Как оформляются проверочные мероприятия.
Что можно позволить проверяющим, а что лучше запретить.
Как правильно вести себя при проверке.
Нужно ли отвечать на все вопросы.
Нужно ли незамедлительно предоставлять документы. Нужно ли показывать и разъяснять компьютерные программы и файлы и пр.
Проверки бизнеса со стороны МВД (налоговые и экономические).
Кто проверяет: общие изменения в МВД в результате реформы.
Что изменит закон «О полиции» для граждан и для бизнеса.
Как повлияет на бизнес передача подследственности налоговых преступлений из МВД в прокуратуру.
Как изменится структура экономического блока МВД (ОЭБ вместо ОБЭП и ОНП), права и обязанности проверяющих, различия прав в соответствии с ведомственной принадлежностью.
Кого обычно проверяют: кто, прежде всего, попадает под подозрение, типичные ошибки, основные риски в различных сферах бизнеса.
Как проходит проверка: алгоритм проверки налоговыми подразделениями МВД, алгоритм проверки экономическими подразделениями МВД, особенности и особая опасность совместной проверки МВД и ФНС, типовые угрозы при проверке, типовые злоупотребления проверяющих, типовые ошибки проверяемых).
Возможные последствия проверок: варианты возбуждения уголовного дела, перспективы передачи в суд, возможные судебные решения, способы минимизации рисков).
Рекомендации: Как правильно подготовиться к проверке, чтобы минимизировать последствия; как вести себя во время и после проверки, чего бояться и чего не бояться).
Разбор примеров (реальные случаи из практики).
Проверки бизнеса со стороны ФНС.
Изменения в части первой Налогового кодекса РФ: новые штрафы за налоговые нарушения, сверка платежей, санкции за незаконную блокировку счета, требования к документам, по которым доначислены налоги.
Кто и как будет проводить проверки уплаты страховых взносов.
Выездные, камеральные и встречные налоговые проверки.
Процедурные требования, предъявляемые к сотрудникам налогового органа до начала проверки.
Обжалование налогоплательщиком актов или действий сотрудников налоговых органов в ходе проверки.
Обжалование налогоплательщиком результатов налоговой проверки в административном порядке.
Обжалование налогоплательщиком результатов налоговой проверки в судебном порядке.
Проверки организаций инспекцией Роструда.
Полномочия и компетенция трудовой инспекции.
Содержание и перечень документов, необходимых для проверки.
Формы и порядок проведения проверки.
Порядок исполнения протоколов, предписаний и постановлений выписанных инспектором Роструда.
Ответственность работодателей и должностных лиц, за нарушения трудового законодательства.
Санкции, применяемые за нарушения трудового законодательства.
Защита прав организации при прохождении инспекционных проверок в досудебном и судебном порядке.
Другие вопросы, связанные с обеспечением безопасности бизнеса.
информационная безопасность,
кадровая безопасность,
техническая безопасность.
В стоимость входит методический материал, обеды, кофе-паузы, сертификат. Иногородним участникам помогаем в бронировании гостиницы. По всем вопросам обращайтесь по телефонам, в том числе по номеру +7 495 929-70-53 в Москве.
