Проверки организаций правоохранительными и иными контролирующими органами. Когда налоговое правонарушение становится преступлением?
Рассматриваемые вопросы
Что можно делать и что нельзя, если организацию проверяют?
Что нельзя делать, чтобы не стать мишенью для милиции и налоговой?
Как себя вести, и какие меры принимать в защиту своих интересов при налоговых проверках и ОБЭП?
Что вызывает интерес со стороны проверяющих органов в деятельности организаций, как они планируют, и как проводят проверки организаций?
Программа
Кто, на каком основании, и в каких случаях имеет право прийти к Вам с проверкой, и какова цель прихода тех или иных органов.
Перечень контролирующих и правоохранительных органов России, их сходство и различие функция, и основание их визита к Вам.
МВД, как основной правоохранительный орган, осуществляющий проверки.
Негативные последствия после проведения проверок налоговыми органами, трудовыми инспекциями, таможенными органами, Росфинмониторингом.
Правоохранительные органы, которым предоставлено право осуществлять ОРД (оперативно-розыскную деятельность) в отношении субъектов предпринимательской деятельности.
Поводы и основания для возбуждения уголовного дела как последствия проведенной налоговой и иной проверки юридических лиц и предпринимателей.
Расследование преступлений – основной способ привлечения к уголовной ответственности руководителей, учредителей и сотрудников организаций.
Причины проверок. Источники информации, используемые для выявления преступления.
Что может послужить поводом для проверки соответствующим контролирующим органом.
Какая информация и документы составляют интерес для правоохранительных органов при возбуждении уголовного дела и расследовании преступления.
Признаки, свидетельствующие о наличии оснований для привлечения к уголовной ответственности руководителей, учредителей или сотрудников предприятия.
Квалификация действий работников и руководителей предприятия при совершении определенных действий по управлению бизнесом.
Лица, привлекаемые к уголовной ответственности.
Есть ли у должностных лиц возможность себя обезопасить. Кто виноват в преступлении - учредитель, руководитель, бухгалтер или иные лица.
Персональная ответственность за неуплату налогов. Руководитель отвечает за все: как это понимать.
Действительно ли учредитель всегда в стороне? Разграничение ответственности между учредителем и руководителем.
Особая ответственность главного бухгалтера как второго лица организации. Действия бухгалтера, приводящие к преступлению. За что бухгалтер и руководитель отвечают вместе, а за что порознь. Случаи, когда бухгалтер несет единоличную ответственность. Накажут ли нового бухгалтера за ошибки старого? Избежит ли наказания главбух-совместитель.
Права и обязанности контролирующих и правоохранительных органов России. Перечень оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на привлечение к уголовной ответственности.
Особенности проведения на предприятии следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (осмотр, обыск, выемка, арест, контрольная закупка, изъятие товаров и др.). Кто, что и в каких случаях это делает.
Способы разрешения конфликтных ситуаций до начала уголовного или административного преследования.
Непосредственные действия руководителя и сотрудников предприятия при проведении проверок контролирующими и правоохранительными органами.
Тактика поведения должностных лиц при привлечении к уголовной ответственности.
Защита должностных лиц по результатам проведенной проверки.
Обучение ведут представители правоохранительных органов. В стоимость входит методический материал, обеды, кофе-паузы, сертификат. Иногородним слушателям оказываем помощь в бронировании номеров в гостиницы. По всем вопросам обращайтесь по указанным телефонам, в том числе по номерам +7 495 921-30-17, +7 495 995-15-48.
